Компаний в рейтинге: 19
Актуальная информация
Достоверность 100%
Связь с нами
Новые компании в рейтинге

TeleTrade – группа компаний (далее ГК), которую основали в 1994 году. На данный момент...

Компания Roboforex стала брокером в 2009 году, а теперь является одним из лидирующих форекс-брокеров...

Андрей Дашин, отзывы о нем, как о «черном бухгалтере» современности

В этой статье хотел рассказать про мошенника Дашина Андрея Валерьевича, из-за которого пострадал на 20 тыс. долларов. Уверен, что про него еще напишут не в одной книге, поэтому хотел бы быть одним из первых, кто раскроет детали преступной деятельности этого мерзавца.

 

 

Как все начиналось. Устранение партнеров по бизнесу

В 1998 году в Казани Глеб Петров и его товарищ Андрей Ведихин основали дилинговый центр Alpari. Одним из первых клиентов центра был бухгалтер Дашин Андрей. Он втерся в доверие Петрову и попросился к нему на работу. Знал бы Глеб Петров, кого пригрел в компании. Сначала «черный бухгалтер» стал директором компании, а позже отжал у Петрова и Ведихина их доли в Альпари. Устранение Петрова прошло в стиле лихих 90-х: Дашин организовал поджог дома и автомобиля основателя Alpari, нанял бандитов, которые избили охрану Петрова и вынудили его покинуть страну. Устранение Ведихина прошло немного иначе: после того, как в 2015 году обанкротилась Alpari UK, Дашин подстроил все так, что виновным во всем остался Андрей Ведихин, хотя все наворованные деньги циничным образом достались бухгалтеру. С тех пор, уже несколько лет Дашин является единственным владельцем Alpari.

Дашин и конкуренты

Как уже было сказано ранее, в начале 2010-х годов Дашин, отзывы о котором в интернете только негативные, стоял у руля компании и занимался несколькими направлениями. В это время, в 2011 году, конкурент Alpari, компания Broco, активно набирала обороты и составляла сильную конкуренцию Дашину. «Черный бухгалтер» решил уничтожить компанию в духе в тех же 90-х. Подкупив правоохранителей, мошенник Дашин с их помощью организовал ряд обысков в офисах Broco. Отобрал сервера и устроил через СМИ черную PR-кампанию по всей РФ. В результате, не выдержав грязной атаки, честные и беззащитные Broco закончили свое существование.

Однако, этого бухгалтеру было мало и он решил поиздеваться над конкурентом. Получив доступ к их сайту, он написал на главной странице Broco гадостные слова и рекламу Alpari. Это был первый раз, когда конкурентная борьба между брокерами происходила бандитским образом. Так Дашин и его Alpari стали первыми преступниками среди брокерского сообщества на территории СНГ. Уверен, что это войдет в историю и про это обязательно напишут в учебниках.

Безнаказанность пьянит, поэтому Дашин решил переключится на Форекс клуб. Ребята из клуба оказались более изворотливыми. Несмотря на обыски и грязную PR-кампанию, руководство Форекс клуба не закрылось, но переехало из России в Черногорию. Там подкупленные Дашиным полицейские уже ничего не смогли сделать, и бухгалтер оставил на время Форекс клуб. Компания устояла, но лишилась многих офисов и клиентов в России.

С 2013 года аналогичная война была развязана с Телетрейдом. Бухгалтер через влиятельного полицейского заказал липовые проверки в московском офисе компании, который раскрутил по всем каналам через интернет. Через знакомую женщину на канале «Россия», сняли очерняющий ролик, правда с затертым логотипом телетрейда.

Преступная схема работы Alpari и FXTM

Впервые “черный бухгалтер” был пойман за руку в 2010 году в Британии. Дашин решил заработать на отмывании денег, на чем его подловило Управление по финансовому регулированию Великобритании. За это регулятор оштрафовал Alpari на 140 тыс фунтов.

Спустя два года, 25.07.12, Дашин попался уже в США. Национальная Фьючерсная Ассоциация Америки подловила мошенника на том, что Alpari не выплатила клиентам $230 тыс. прибыли. Их обязали все выплатить и, вдобавок, оштрафовали на $200 тыс.

После этих преступлений, 21 декабря 2012 года, Европейский регулятор CYSEC запретил продлевать лицензию преступному псевдо-брокеру Alpari.

Это вынудило бухгалтера сосредоточится на США. Уже 1.08.14 года Alpari снова ловят на махинациях. Национальная Фьючерсная Ассоциация Америки штрафует псевдо-брокера на $50 тыс. за подачу фальшивой отчетности.

Политика бухгалтера — обман и преступные схемы по типу «кухни». Дашин, отзывы об обмане клиентов красуются везде, никогда не выводил клиентские деньги на межбанковский рынок и не использовал хеджурующие системы. В январе 2015-го года на укреплении курса швейцарского франка клиенты Alpari в Англии заработали 144 млн фунтов стерлинга. Для кухни — это прямой убыток. Бухгалтер принял решение объявить Alpari UK банкротом и присвоил деньги клиентов себе. Здесь можно более подробно с этим ознакомиться.

Таким образом Дашину удалось присвоить депозиты на 40 млн фунтов стерлингов. Пострадали в основном англичане и европейцы.

В Японии, «черный бухгалтер» также хотел провернуть английскую схему, однако, местный регулятор FFAJ мгновенно отреагировал на события в Лондоне и тут же ввел временную администрацию в компании Alpari Japan. Помимо этого, FFAJ штрафует псевдо-брокера на 1 млн иен за проскальзывания на клиентских терминалах Спустя неделю Дашин продал местную компанию Dukascopy Group.

После вышеперечисленных событий NFA в апреле 2015 года отменяет действие лицензий Alpari в США и прогоняет Дашина из Америки.

В 2015 году из всех лицензий у Alpari остается только разрешение на брокерскую деятельность из Белиза. Для тех, кто не знает: до 1973 года Белиз назывался Британским Гондурасом. В этой бедной стране любой человек может приобрести подобную Alpari компанию за 1649$.

Итак, настоящих разрешительных документов нет, и по этой причине Дашин подает документы на получение лицензии на Мальте. Тем не менее, к тому времени Malta Financial Services Authority изучила преступную деятельность псевдо-брокера и отказала ему в лицензии.

Еще один болезненный удар получил Дашин и его мошенническая Alpari в России в 2016 году. Банк России дважды отказал в выдаче разрешительной лицензии. С лета 2016 года этот псевдо-брокер работает на территории России нелегально.

FXTM (ForexTime) — новый мошеннический проект Дашина, отзывы о компаниях

На фоне того, что у Alpari отзывали лицензии и выгоняли из всех западных стран, стало понятно, что для создания новых схем обмана необходима новая компания. По этой причине последние несколько лет Дашин начал активно развивать и продвигать новый бренд FXTM. Понимая, чем все закончится с Alpari, он еще в 2011 году учредил новую кухню FXTM. Для отвода глаз CYSEC (европейский  регулятор) Дашин создает на Белизе липовую фирму FT GLOBAL LTD. Она выступила учредителем FXTM. Хозяином FOREXTIME IP HOLDINGS LTD формально является БЦ «FXTM Tower». Ранее он назывался «Alpari  Tower».

9 августа 2012 года на FOREXTIME LTD (уставный фонд в 1000 евро), было открыто предприятие по адресу 3rd Floor 5 Lloyds Avenue, London, EC3N 3AE. Именно это представительство FXTM, вероятнее всего, вновь обворует людей, как это было в свое время с Alpari UK.

Как живет «черный бухгалтер»

На украденные 40 млн фунтов Дашин переехал жить на Кипр. Купил гражданство, дом и смастерил себе персональный сайт. На сайте бухгалтер хвастается купленными за деньги простых людей предметами роскоши: яхта «Принцесса» за 3000000$, машина Морган за 400000$, Мазерати за 500000$ и Бентли за 250000$. Нет совести и тормозов у этого мошенника.

Не поверите, но Дашин считает себя благотворителем и пожертвовал на благотворительность 4 тыс. евро. Довольно цинично получается: украл 40 млн, а отдать на благие дела 4 тыс. Как потом оказалось, эта сумма привлечена сторонними меценатами, а Дашин являлся организатором этого мероприятия.

Андрей Дашин — из крепостных в армигеры

Перебравшись на Кипр, аферист занялся архиважным делом — своим происхождением. Дашин нарисовал свой фамильный герб и объявил себя армигером. Забавно все это звучит, когда понимаешь, что речь об Андрюше Дашином. До революции бывшим крепостным раздавали фамилии по их привязанности к бывшему/действующему барину. На вопрос: ты чьих будешь? Отвечали: Дашин. Это означает, что предками нашего героя были слуги женщины по имени Даша. Вероятнее всего, это были крепостные. «К ВЕЛИКОМУ СТРЕМИСЬ» — надпись на гербе Дашина, отзывы о работе которого совсем не велики и не положительны. Понимая, сколько бед он уже принес людям, страшно себе представить, какие еще потрясения ждут людей, связанных с FXTM и Alpari в ближайшем будущем. Жажда славы, власти и денег поглотили этого человека. Он даже стыдится своей обычной русской фамилии и создает себе титулы. Люди добрые, держитесь подальше от этого человека и его компаний.
Ссылка на ютуб-канал https://www.youtube.com/channel/UCdropd13nVUW4cYRA-mm1eg

Оставить отзыв
1
2
3
4
5
Отправить
     
Отмена

Оставьте отзыв

Средний рейтинг:  
 0 обзор(-ов)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.